A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szeptember 10-én nyolc embert gyanúsított meg a Volán-társaságokhoz kapcsolódó, évekkel ezelőtti ügyben. A gyanúsítottak között van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatója is. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint különösen nagy vagy azt meghaladó összegre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folyik.
Mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt vizsgálnak
A rendőrségi közlemény szerint 2015 és 2018 között az állami tulajdonú Volán-társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett használt autóbuszok túlárazott beszerzése miatt. A gyanú szerint 608 jármű megvásárlásánál nem a közlekedési központok gazdasági érdekei érvényesültek. A vizsgálat kiterjed egy Volán-társaság kecskeméti székhelyének megvásárlására is, amely miatt a társaságot legalább 550 millió forintos vagyoni hátrány érhette.
Ingatlanprojektek és nagy összegű pénzmozgások
Az NNI tájékoztatása alapján a hűtlen kezelésből származó vagyon továbbítását és felhasználását is vizsgálják. A közlemény szerint a pénzből ingatlanprojekteket finanszíroztak a főváros IX. és XII. kerületében, valamint Balatonvilágoson és Törökbálinton. A hatóság adatai egymilliárd forintot meghaladó készpénzfelvételre és egy nagy értékű autó megvásárlására is utalnak.
A rendőrség szerint a vagyont köztes vállalatokon és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül juttathatták az érintettekhez köthető más cégekhez. A gyanúsítottakhoz kapcsolható ingatlanokban és lakásokban házkutatásokat tartottak, amelyek során dokumentumokat, szerződéseket és egyéb iratokat foglaltak le, továbbá elektronikus eszközökről adatokat mentettek ki.
Az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és a közlemény szerint további gyanúsítások is várhatók. A feltételezett bűnös vagyon felderítését és visszaszerzését az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala külön eljárásban végzi.
Ez is most történt – olvassa el!
Öt embert gyanúsítanak kábítószer-kereskedelemmel Nógrád és Heves vármegyében
Több mint hetven rendőr vett részt a szeptember 9-i összehangolt akcióban, amelyet több nógrádi és Heves vármegyei helyszínen hajtottak végre. Öt embert gyanúsítanak, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.
